Spółka wykreślona z listy sankcyjnej MSWiA!

Spółka wykreślona z listy sankcyjnej MSWiA!

Klient KKZ w 2008 r.  założył firmę prowadzącą działalność w obszarze transportu międzynarodowego. Firma zaczynała niemal od zera, dzisiaj jest rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Niestety w grudniu 2023 r. w ciągu zaledwie jednego dnia doszło do zamrożenia wszystkich posiadanych przez spółkę środków finansowych. O sytuacji Klient dowiedział się, kiedy będący za granicami Polski pracujący dla niego kierowcy zgłosili, że firmowe karty nie działają i przez to nie mogą powrócić do Polski. Jak się okazało, należąca do Klienta firma została niesłusznie posądzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) o związki z Federacją Rosyjską i pośrednie wspieranie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

MSWiA działające na wniosek CBA z dnia na dzień zablokowało Klientowi możliwość prowadzenia działalności wydając decyzję o wpisie Spółki na listę sankcyjną. W związku z powyższym, z pomocą prawników KKZ, Klient wniósł skargę od zaskarżonej decyzji. W ramach skargi dokładnie wyjaśniono strukturę organizacyjną spółki Klienta, wykazując rzeczywisty brak związków z Federacją Rosyjską, jednocześnie poddając krytyce postępowanie CBA i MSWiA polegające na bezrefleksyjnym i niepopartym zgromadzonym materiałem dowodowym twierdzeniu o wspieraniu przez dany podmiot rosyjskiej agresji na Ukrainę lub o związkach z takimi podmiotami. Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę na decyzję MSWiA przyznając, że organ nie wykazał istnienia związków Klienta z Federacją Rosyjską.

Orzeczenie jest bardzo istotne z punktu widzenia podmiotów wpisanych na listę sankcyjną – WSA w ramach wydanego orzeczenia nałożył bowiem na organ wpisujący dany podmiot na listę sankcyjną obowiązek szczególnej weryfikacji twierdzeń mających uzasadniać wpis na listę. Wynika to z faktu, że sankcję wiążące się z wpisem na listę mogą mieć tragiczne dla spółki skutki i powinny być stosowane wyłącznie w razie takiej konieczności. Jednocześnie w praktyce postępowania weryfikacyjne trwają długo, co może znacząco wpływać na płynność finansową firmy, doprowadzając ją w konsekwencji do upadłości.

Wyrok w sprawie jest nieprawomocny.

Z ramienia KKZ w sprawę zaangażowany był adw. Bartłomiej Ceglarski z Działu Prawa Karnego i Compliance.